第一章 總則
第一條 為進一步完善天津港股份有限公司（以下簡稱“公司”）環境、社會及公司治理（ESG）管理，推動經濟社會和環境的可持續發展，積極履行ESG職責，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規范》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《天津港股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，結合公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱的ESG職責，是指公司在經營發展過程中應當履行的環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）方面的責任和義務。
第三條 本制度所稱利益相關方，是指其利益可能受到公司決策或經營活動影響的組織或個人，包括但不限于股東與投資者、客戶、員工、合作伙伴、供應商、社會公眾和相關政府管理部門等。
第二章 ESG管理體系及職責權限
第四條 公司建立結構完整、層級清晰、權責明確和運營高效的ESG管理體系，分為：
（一）董事會是ESG工作的最高負責和決策機構；
（二）董事會戰略委員會（以下簡稱“戰略委員會”）是 ESG工作的研究、建議和指導機構；
（三）ESG工作領導小組是ESG工作的統籌機構，由公司總裁擔任組長，董事會秘書擔任副組長，各部門負責人及子公司負責人擔任成員；
（四）公司各部門、各子公司是ESG工作的執行單位；董事會辦公室是負責公司ESG工作的日常辦事機構。
第五條 董事會負責審議和批準公司ESG管理基本制度，審定公司年度ESG報告，審議決策ESG相關重大事項等。
第六條 戰略委員會負責就ESG工作目標及相關重大事項決策提供建議，監督ESG工作和有關事宜的實施與進展情況，審核公司年度ESG報告及其他有關文件并提出建議等。
第七條 ESG工作領導小組主要職責權限包括：
（一）制定公司ESG工作目標與年度工作計劃，總結ESG階段性目標完成情況，提交戰略委員會研究、審議；
（二）組織各部門及子公司編制、維護ESG指標體系，并監督、追蹤指標落實；
（三）依據ESG指標體系指導各部門及子公司開展年度ESG報告信息收集工作，統籌推進年度ESG報告的編制與披露；
（四）組織相關部門及子公司開展利益相關方溝通工作，統籌推進各利益相關方ESG信息回應；
（五）組織公司ESG宣貫、培訓活動等。
第八條 各部門及子公司作為公司ESG工作的執行層，須指定ESG聯絡人，并協助配合ESG工作領導小組開展以下工作：
（一）執行ESG年度工作計劃，向ESG工作領導小組匯報；
（二）開展ESG指標信息收集工作，向ESG工作領導小組匯總提報落實舉措及相關信息；
（三）開展利益相關方溝通工作并配合回應其ESG信息需求；
（四）配合開展公司ESG宣貫、培訓活動；
（五）ESG工作領導小組交辦的其他事宜。
第九條 董事會辦公室作為ESG工作的日常辦事機構，主要負責統籌協調ESG工作領導小組相關事宜、公司年度ESG報告的編制及披露工作、分析實質性議題及利益相關方的溝通等。
第十條 根據工作需要，公司可聘請相關領域的專家顧問或專業機構，為推進公司ESG工作提供專業化建議。
第十一條 公司董事、監事有權對公司履行ESG職責的情況提出意見和建議。董事會辦公室依據相關規則，匯總提交戰略委員會研究、審議。
第十二條 公司應建立信息溝通機制，確保與利益相關方保持信息暢通。可通過訪談、座談、問卷調查等方式，聽取利益相關方反饋意見和建議，持續改進ESG工作成效。
第三章 ESG管理機制
第十三條 ESG管理機制分為董事會會議、戰略委員會會議以及ESG工作領導小組會議。
第十四條 董事會聽取戰略委員會ESG管理重要事項的匯報，審議年度ESG報告及其他重要事項。
第十五條 戰略委員會將ESG相關事項納入內部會議討論，會議機制參照《天津港股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》執行。
第十六條 ESG工作領導小組會議就ESG相關工作事項進行總結、討論，匯總后提請戰略委員會研究、審議。
董事會辦公室應于會議召開前至少2天通知ESG工作領導小組全體成員，會議可采取現場會議、通訊會議方式召開。
ESG工作領導小組會議應當有會議記錄，會議記錄由董事會辦公室保存。
第四章 ESG信息披露
第十七條 ESG信息披露作為公司對外展示ESG相關工作成果的渠道，為股東、投資者、客戶等利益相關方全面展現公司ESG表現，有利于形成公司與利益相關方的良好互動機制。
第十八條 ESG信息披露方式包括公司年度ESG報告、中期及年度報告中ESG章節、對資本指數相關評級的回應、對投資者ESG問詢的回應、公司網站中ESG相關信息發布等。公司應根據ESG信息類別分別在公司網站、交易所等官方渠道進行披露。
第十九條 公司每年通過參考國際與國內主流ESG標準、總結國內外企業優秀ESG實踐、開展企業內部調研，確定在環境、社會及公司治理方面與公司ESG管理強關聯的實質性議題。
第五章 附則
第二十條 本制度由公司董事會辦公室負責解釋。
第二十一條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。
